上海昌吉地质仪器有限公司2016年股东大会于2016年3月27日在上海办事处召开，出席会议应到股东 34名，实到 27 名，代表股份占股权比例 87.489 %，缺席7名，符合法定要求。会议听取了董事长兼总经理陆健先生关于2015年公司经营情况和本届董事会的工作报告及六届十二次董事会决议，听取了执行监事宋廷楦先生关于2015年公司财务制度执行情况的监事工作报告。会议还进行了改选新一届董事会和执行监事的工作议程。经与会股东讨论表决，形成如下决议：
一、 同意陆健董事长所作的2015年的经营工作和本届董事会述职报告并感谢经营班子在本届董事会历时三年的辛勤工作。
二、 审议并通过董事会六届十二次会议所作的决议。
三、 审议并通过执行监事宋廷楦所作的公司财务制度执行情况的监事工作报告。
四、 会议选举陆健、沈幼文、黄元林三人组成第七届董事会。陆健先生续任董事长。
五、 会议选举宋廷楦为公司的新一任执行监事。
六、 同意新一届董事会对2016年工作的发展思路，并希望取得更大的进步。
      面对众多激烈竞争的市场，全体股东寄希望新一届董事会审时度势，克服困难，开拓思路，争取新的业绩回报社会，回报股东。

上海昌吉地质仪器有限公司股东大会

2016年3月27日